最新更新：2021 年 1 月
作为一家全球金融机构，Unicorn Group 致力于遵守有关反洗钱 (“AML”) 的所有适用法律与法规。Unicorn Group 的政策旨在防止罪犯使用 Unicorn Group 的服务。
Unicorn Group 制定健全的政策与程序，以防止、缓解、检测和举报任何疑似涉及洗钱、欺诈和其他金融犯罪（包括恐怖主义融资）的可疑交易。
为了遵守 OFAC（外国资产控制办公室）的规定以及全球制裁，我们根据政府的观察名单筛查我们的所有客户账户。
根据 2002 年犯罪收益法 (POCA 2002) ，我们必需向当地金融情报机构 (FIU) ，在此情况下是指国家打击犯罪调查局，举报任何我们知悉或疑似涉及洗钱/恐怖主义融资的情况。
这对我有什么影响？
2017 年洗钱条例 (MLR17)规定公司必需采用以风险为基础的方法进行“了解你的客户” （KYC）调查。我们已制定适当的程序以满足上述要求。这意味着在我们向您提供服务之前，我们将要求您提供相关信息以协助我们识别您和您的业务。我们可能会要求您提供附加文件，以协助我们更好地了解您的业务。
作为我们持续监督承诺的一部分，如果您或您的业务的任何资料有所更改，我们可能会要求您提供文件。Unicorn Group 将对我们现有的客户进行账户审查。
无论使用目的，您需独自负责遵守所有适用法律，以及与您使用 Unicorn Group 服务相关的所有行为。此外，您必须遵守本可接受使用政策的条款。
禁止的活动
您不得使用 Unicorn Group 服务进行下列活动：
1. 违反任何法律、法规、条例或条规。
2. 涉及下列情况的相关交易：(a) 麻醉品、类固醇、特定管控物质或其他危害消费者安全的产品；(b) 吸毒用具；(c) 香烟；(d) 鼓吹、宣扬、促进或指示他人从事非法活动的物品；(e) 赃物，包括数码和虚拟商品；(f) 宣扬仇恨、暴力、种族或其他形式不可容忍的歧视性或对犯罪行为的经济剥削；(g) 被视为猥亵的物品；(h) 侵犯或违反任何司法管辖区法律规定的任何版权、商标、宣传权或隐私权或任何其他专有权的物品；(i) 特定性向的物品或服务；(j) 弹药、枪械或特定枪械零件或配件；或 (k) 受适用法律管制的特定武器或刀具。
3. 与下列情况相关的交易：(a) 以违反适用法律规定的方式展示第三方个人信息；(b) 支持金字塔或庞氏骗局、矩阵计划、其他“快速致富”计划或特定多层次营销计划；(c)与购买年金或彩票合同、预售系统、离岸银行业务或使用信用卡融资或再融资债务的交易；(d) 在卖方掌控或拥有某些物品之前用于销售某些物品的交易；(e) 由支付处理商代表商家收取款项的交易；(f) 与旅行支票或汇票的销售有关；(h) 涉及货币兑换或支票兑现的业务；(i) 涉及某些信用修复、债务清偿服务、信贷交易或保险活动；或 (k) 涉及以贿赂或贪污为目的给予或接受付款。
4. 涉及销售被政府机构鉴定为极有可能存有欺诈成分的产品或服务。