UNICORN PAYMENT反洗钱与反恐融资声明

最新更新:2021 年 1 月
作为一家全球金融机构,Unicorn Group 致力于遵守有关反洗钱 (“AML”) 的所有适用法律与法规。Unicorn Group 的政策旨在防止罪犯使用 Unicorn Group 的服务。
Unicorn Group 制定健全的政策与程序,以防止、缓解、检测和举报任何疑似涉及洗钱、欺诈和其他金融犯罪(包括恐怖主义融资)的可疑交易。
为了遵守 OFAC(外国资产控制办公室)的规定以及全球制裁,我们根据政府的观察名单筛查我们的所有客户账户。
根据 2002 年犯罪收益法 (POCA 2002) ,我们必需向当地金融情报机构 (FIU) ,在此情况下是指国家打击犯罪调查局,举报任何我们知悉或疑似涉及洗钱/恐怖主义融资的情况。

这对我有什么影响?
2017 年洗钱条例 (MLR17)规定公司必需采用以风险为基础的方法进行“了解你的客户” (KYC)调查。我们已制定适当的程序以满足上述要求。这意味着在我们向您提供服务之前,我们将要求您提供相关信息以协助我们识别您和您的业务。我们可能会要求您提供附加文件,以协助我们更好地了解您的业务。
作为我们持续监督承诺的一部分,如果您或您的业务的任何资料有所更改,我们可能会要求您提供文件。Unicorn Group 将对我们现有的客户进行账户审查。
无论使用目的,您需独自负责遵守所有适用法律,以及与您使用 Unicorn Group 服务相关的所有行为。此外,您必须遵守本可接受使用政策的条款。

禁止的活动
您不得使用 Unicorn Group 服务进行下列活动:
1. 违反任何法律、法规、条例或条规。
2. 涉及下列情况的相关交易:(a) 麻醉品、类固醇、特定管控物质或其他危害消费者安全的产品;(b) 吸毒用具;(c) 香烟;(d) 鼓吹、宣扬、促进或指示他人从事非法活动的物品;(e) 赃物,包括数码和虚拟商品;(f) 宣扬仇恨、暴力、种族或其他形式不可容忍的歧视性或对犯罪行为的经济剥削;(g) 被视为猥亵的物品;(h) 侵犯或违反任何司法管辖区法律规定的任何版权、商标、宣传权或隐私权或任何其他专有权的物品;(i) 特定性向的物品或服务;(j) 弹药、枪械或特定枪械零件或配件;或 (k) 受适用法律管制的特定武器或刀具。
3. 与下列情况相关的交易:(a) 以违反适用法律规定的方式展示第三方个人信息;(b) 支持金字塔或庞氏骗局、矩阵计划、其他“快速致富”计划或特定多层次营销计划;(c)与购买年金或彩票合同、预售系统、离岸银行业务或使用信用卡融资或再融资债务的交易;(d) 在卖方掌控或拥有某些物品之前用于销售某些物品的交易;(e) 由支付处理商代表商家收取款项的交易;(f) 与旅行支票或汇票的销售有关;(h) 涉及货币兑换或支票兑现的业务;(i) 涉及某些信用修复、债务清偿服务、信贷交易或保险活动;或 (k) 涉及以贿赂或贪污为目的给予或接受付款。
4. 涉及销售被政府机构鉴定为极有可能存有欺诈成分的产品或服务。